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687788摇钱树高手论坛 万孚生物:闭于公司董事退职、补选独立董

出处:本站原创   发布时间:2019-11-26   您是第 位浏览者

  本公司及董事会一切成员保障音讯披露的实质真正、无误、无缺,没有作假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

  广州万孚生物身手股份有限公司(以下简称“公司”)董事会指日收到非独立董事刘志军先生、匡丽军密斯和独立董事康熙雄先生的告退申请。刘志军先生及匡丽军密斯系由公司原股东广州科技金融立异投资控股有限公司(以下简称“科金控股”)提名并经股东大会推举出现,687788摇钱树高手论坛 现科金控股已将其所持有的公司整体股份无偿划转给广州汇垠天粤股权投资基金处分有限公司(以下简称“汇垠天粤”),刘志军先生及匡丽军密斯申请辞去公司董事会非独立董事职务及政策委员会委员,离任后将不再职掌公司任何职务。康熙雄先生因部分原由申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、政策委员会委员职务,告退后将不正在公司任职。

  凭据《公法令》、《深圳证券营业所创业板上市公司典范运作指引》和《公司章程》的相合章程,非独立董事刘志军先生、匡丽军密斯及独立董事康熙雄先生的告退申请自投递公司董事会之日起生效。

  经公司董事会提名、公司董事会提名委员会实行资历审查,香港马会资料4887 第四次工业革命:人工智能公司于 2018 年12 月 19 日召开的第三届董事会第九次集会审议通过了《合于补选独立董事的议案》,推举潘文中(简历详见本通告附件)先生职掌公司第三届董事会独立董事候选人、提名委员会主任委员候选人及政策委员会委员候选人,任期与本届董事会任期相似。

  经公司总司理李文美先生提名,董事会提名委员会实行资历审核,公司于2018 年 12 月 19 日召开的第三届董事会第九次集会审议通过了《合于聘任公司高级处分职员的议案》,董事会赞成聘任康可儿(简历详见本通告附件)密斯为公司副总司理,任期与本届董事会任期相似。

  公司独立董事讲究核实了以上独立董事、高级处分职员候选人的材料及提名、审议、表决序次,以为上述独立董事和高级处分职员候选人的任职资历、提名序次均契合《公法令》、《公司章程》的相合章程,今期心经玄机图 申万宏源两起老鼠仓同时案发 女博士替人操盘竟赔,赞成独立董事和高级处分职员的推举和聘任,并将《合于补选独立董事的议案》提交股东大会审议。

  公司董事会对刘志军先生及匡丽军密斯职掌公司非独立董事、康熙雄先生职掌公司独立董事光阴对公司做出的奉献展现衷心的感激。

  潘文中,男,1970 年生,中国国籍,无境表恒久居留权,先后卒业于中山大学和加拿大皇家大学,硕士学位。687788摇钱树高手论坛 曾任羊城司帐师事宜所审计部司理;香江集团财政部司理;广州高科通讯身手股份有限公司财政总监;广州天赐三和环保工程有限公司财政总监;立信羊城司帐师事宜所高级司理;2014 年 10 月至今,任致同司帐师事宜所(特地一般联合)审计联合人。

  截至本通告日,潘文中先生未直接持有公司股份;与公司、公司控股股东、实践限造人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级处分职员不存正在联系干系;潘文中先生从未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证监营业所惩戒,也不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3条所章程的情况,亦不是失信被推广人。

  康可儿,女,1976 年生,中国国籍,无境表恒久居留权。博士学位,高级工程师。2012 年 4 月起至 2018 年 12 月 19 日职掌公司监事。

  截至本通告日,康可儿密斯未直接持有公司股份,通过广州百诺泰投资中央(有限联合)间接持有公司股份 311,710 股;与公司、公司控股股东、实践限造人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级处分职员不存正在联系干系;康可儿密斯从未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证监营业所惩戒,也不存正在《深圳证券营业所创业板上市公司典范运作指引》第 3.2.3 条所章程的情况,亦不是失信被推广人。